发布会上,展示了作案工具及涉案物品。羊城晚报记者林桂燕摄
羊城晚报记者张路遥通讯员黄康玲吴文军
封闭场地、洗脑班、拘留等身体控制……这些都是众所周知的传统传销手段。但你是否知道,一种新的传销模式正借助互联网“复活”?
揭阳“星星币”网络虚拟货币传销组织,仅今年4月至9月不到半年时间,其宣传推广骨干“博虎”就发展出34级下线,共计15.2万余人。
广东龙福集团涉嫌利用网络销售所谓“纳米”产品,传销团伙设立网上商城销售产品、招揽会员,售价18999元/套的床上用品也十分畅销……
记者昨天从广东省公安厅获悉,近期,广东警方在“飓风21”行动中,打掉多个新型网络传销犯罪团伙,破获新型网络传销案件60余起,涉案金额20多亿元,涉案人员遍布全国31个省(区、市)。
那么,这些新型网络传销骗局是如何迅速壮大的?在传播过程中,它们又设下了哪些陷阱?
“网络传销最大的特点,就是利用网络的虚拟性,大规模地进行传销。”广东省公安厅经侦局经济犯罪侦查支队支队长王静说,“微信是他们使用最广泛、最不可或缺的渠道。”
记者采访多位警员了解到,新型网络传销其实延续了传统传销“招人”的模式,不同之处在于,传销的授课、“洗脑”、推广、发展下线等大多通过网络进行。通过微信群“招人”的发展,让下线数量成倍增长,成员身份也更加隐秘。“甚至不需要亲自管,很多成员明知自己身陷传销,也不愿意退出。”一位警员告诉记者。
案例分析
虚拟“X币”获真金白银,半年吸金16万
“之前错过了股市、楼市,那一定不能错过互联网金融最暴利的行业!2016年是恒星币的时代,机遇面前,你又在哪里?”这句慷慨激昂的口号,出自“飓风21号”行动中破获的“恒星币”虚拟货币传销案。
今年4月,揭阳市公安局经侦部门在侦查中发现线索,以张某为首的犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“星星币”在全国范围内组织、领导传销活动。经过省、市公安机关经侦、网安部门的联手努力,专案组初步查明,该传销组织主要通过微信群进行推广,搭建虚拟货币传销网络。以购买“星星币”矿机、进行虚拟“星星币”交易牟利为幌子,采取“招人入伙”、“收取入场费”、层层提成等手段,进行网络传销,骗取财物。涉案人员遍布全国31个省(区、市),涉案金额达2亿余元。
9月下旬,省公安厅经侦局组织全省21个市县经侦部门,派出多个抓捕组,在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10个省(区、市)同步封网,共抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,查封冻结账户120余个,查扣大量别墅、车辆、电脑、手机、银行卡等。这也是全国首次成功全链条、全方位打击网络虚拟货币传销犯罪。
其中,为抓获头号主犯“张某”,专案组辗转多个省份,驱车20多个小时、追逃2000多公里,最终在广西将其抓获。
据负责该案的警员介绍,该团伙宣称“恒星币”已得到24个国家的认可,即将上市,届时1枚“恒星币”可兑换10美元,投资者一年内可获得10倍收益。
“其实这些都是网络上的虚拟物,根本无法兑换成现金。”负责该案的警员说,“他们只花了20万元建了一个网站,专门展示这些虚拟的东西。”
比投资更诱人的,是佣金,按照帮派的规则,拉拢的成员越多,获得的佣金就越多。
该团伙有专门的宣传推广团队,负责建立微信群、推广“恒星币”、发展下线;还有专门的技术团队,负责创建和维护“恒星币”投资网站。
“宣传队会定期录制音频,发到各个微信群,对新成员进行洗脑。”负责该案的警察说,“他们通过微信群不断招人,网上和网下有些人相距千里,甚至不需要认识。这种裂变式的宣传,很快就发展了大量成员。”
据统计,该团伙于今年4月起头,不到半年时间就吸纳了16万余名成员,其中仅宣传骨干“薄虎”一人就吸纳了34个层级15万余名成员。
“他们居然靠拉进来的会员投资来支付佣金,大鱼吃小鱼。”负责该案的警员说,“有的人被拉进来一段时间,也知道这是传销,但为了赚佣金,就不愿意走。”
BA一套床上用品售价18999元,老人被以慈善名义骗取5亿余元
一套床上用品18999元,一个保温杯4999元,真有人买?佛山警方在“飓风21”行动中破获的一起新型网络传销案中,广东隆福集团销售的这些天价产品,吸引了1.2万名会员。“大部分都是中老年人。”办案民警告诉记者。
今年4月,佛山市公安局经侦部门在侦查中发现线索,广东龙福公司及相关公司涉嫌组织、领导通过网络销售所谓“纳米”产品(实为三无产品)的传销活动。
9月中旬,省公安厅经侦局组织佛山、深圳、江门、肇庆等地经侦部门同步收网,170余人的抓捕组奔赴广西、宁夏等省(区、市)和广东佛山、广州、深圳、江门、肇庆等地,一举捣毁传销窝点40余个,抓获犯罪嫌疑人170余名,查封、冻结涉案账户410余个,冻结财物20余处,扣押大量车辆、电脑、银行卡、账簿、涉案物品。
公安机关初步侦查显示,此案涉及广东、广西、宁夏等9个省(区、市),涉案总金额达5亿余元。
负责该案的警官告诉记者,该团伙打着慈善的幌子,推销所谓的“纳米”技术保健品,并以赠送等值产品的方式吸引会员。“入会门槛从6000元到4.8万元不等,最低的6000元只能换取一个保温杯和两双袜子,质监部门已将这些认定为‘三无’产品。”
该团伙还开设了网络商城,并在各地设立实体店,大力推广这些“纳米”产品。袜子、内衣、保温杯、床上用品等普通物品都被该团伙一一贴上“纳米”标签,并附上各种神奇的保健功效。通过线上线下推广,以及亲朋好友的口口相传,该团伙很快吸引了大批成员。“实体店更容易让老年人相信,它们只对会员开放,从不对外开放。”办案民警说。
与传统传销类似,该团伙也会定期举办讲座对成员进行洗脑,不同地区有不同的讲师。但与传统传销不同的是,该团伙的网络特征更加明显,他们不仅有自己的网上商城,还有自己的会员管理系统,甚至还有一套电子货币。
成为会员后,即可招募下线。该团伙规定,会员可以根据招募新会员的业绩获得佣金,佣金比例为8%至23%。“佣金实际上来自新会员的会员费。”警方告诉记者。
为了鼓励成员招募更多人,该团伙不时会给成员一些奖励。“比如会长级以上成员会得到一辆宝马车,但公司只付首付,”负责该案的警官说。“这意味着他们必须招募很多人。”
但会员费和佣金并非真金白银,而是兑换成电子货币,存入会员名下。如果有人想提现,他们会用各种借口拖延。“比如规定电子货币必须积累到一定数额才可以提现。”负责该案的警官说。
在该团伙的“洗脑”下,这些高价“三无”产品竟然变得十分畅销。“甚至有人以亲朋好友身份,购买多份产品自用。”负责该案的民警说。
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如何识别传销?
1、看组织:传销组织者往往向参加者许诺高额回报,并招募他人加入,参加者再以同样的方式介绍、招募他人加入,从而形成一个上下联系紧密的传销网络。
2、支付报酬:组织者根据参加者发展的下线数量,或根据参加者发展的下线的销售业绩计算支付报酬,从而形成传销的“金钱链”;
3、看销售方式:传销就是多层次网络销售;
4、看经营目的:传销的最终目的不是为了推销商品,而是为了增加人员,骗取钱财。