中国前首富可能被判处 3 年监禁。
当地时间 4 月 24 日,美国检察官在一份法庭文件中表示,币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后,也应该入狱 36 个月。如果法院采纳了这一意见,赵长鹏和他的币安公司在支付了超过 70 亿美元(约合 500 亿元人民币)的天价罚款后,仍然无法出狱。法院预计将于 4 月 30 日作出判决。
赵长鹏案的判决即将公布
根据这些文件,美国检察官告诉美国华盛顿西区联邦地区法院:“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重性及其后果,有必要在指导方针的基础上判处 36 个月的监禁。根据美国联邦量刑指南,赵长鹏的刑期为 12-18 个月。此前,考虑到赵长鹏的认罪,业内普遍认为刑期会缩短。
但美国检察官强调,币安未能报告与哈马斯、基地组织和伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 等被认定的恐怖组织进行的 100,000 多笔可疑交易。检察官还表示,币安平台还支持销售儿童性虐待材料,并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此,建议加重赵长鹏的刑期。
此前,赵长鹏同意支付 5000 万美元并停止参与他于 2017 年创立的币安,币安的处罚包括 18.1 亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。
赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地区法院宣判。
活动回顾
2023 年 11 月,美国司法部表示,运营全球最大加密货币交易所.com的币安承认涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁,并同意支付约 43 亿美元的罚款;与此同时,币安创始人兼首席执行官 (CEO) 赵长鹏承认,他未能维持有效的反洗钱计划,并已辞去币安首席执行官一职。
作为认罪协议的一部分,币安同意没收 25.1 亿美元并支付 18.1 亿美元的刑事罚款,罚款总额为 43.2 亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监督员三年,以纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 12 月宣布,在收到美国司法部的处罚后,将对币安和赵长鹏处以 28.5 亿美元的罚款。加上美国司法部的 43.2 亿美元和解金,币安和赵长鹏共支付了 71.7 亿美元。尽管被处以天价罚款,但 和赵长鹏的未来仍然不确定。
此外,美国证券交易委员会 (SEC) 仍在调查 的违规行为。2023 年 6 月,美国证券交易委员会对币安的实体和创始人赵长鹏提出了 13 项指控,包括在美国经营非法交易平台;经营未注册的交易所、经纪交易商和清算机构;滥用客户资金;发行和出售未注册证券等
在回应 SEC 的指控时, 表示,该公司积极配合 SEC 的调查,并努力回答问题并解决监管机构的担忧,以期达成谈判并解决他们的调查。从美国司法部向 CFTC 持续开出的巨额罚款来看,币安极有可能收到 SEC 的罚款。
赵长鹏出生于江苏省连云港市,是一位加拿大华裔企业家。2017 年,赵长鹏创立了币安,该公司迅速成为一家全球加密货币交易所,为 150 多种加密货币提供交易平台。2021 年底,在比特币等众多加密货币大幅上涨的背景下,赵长鹏以 941 亿美元的净资产(约合 6348 亿元人民币)成为中国首富。