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海阳洗化大王梁栋为何产业倒闭并走进警局?背后原因引人深思

qer1235个月前 (07-28)欧意交易所资讯87

遇见美丽又聪明的“红颜知己”

在柔和的吴语中,

他赌上了自己的全部财产

但最终失去了一切

美女在监狱里,畅所欲言。

检察官几乎动摇了……

短短一年时间,我们已经发展了800多名会员。

传销资金超过2500万

美女的讲话是什么?

人们都快疯了

是不是欺骗手段太高明了?

还是每个人都想成为马云那样的人?

2016年12月14日上午,一名40多岁的男子,衣着朴素,神情落寞地走进海阳市公安局门口。有人认出他是海阳市有名的洗涤剂大王梁东。但不久前,他的企业破产了。

一家经营了几十年的公司被倒闭,如今老板又被带进警局,这背后的空间足以让人浮想联翩。有人说他得罪了黑社会,遭到了报复,也有人猜测梁东的产业因为不正当交易被查封……听着众人的议论,梁东苦笑着,谁也没有想到,他从一个洗衣粉大王,竟然因为一个女人,沦落到负债累累的地步。

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我差点成为检察日报司法网第二个马云

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18:32

2016 年中国新年。

一次饭局上,事业有成的梁东结识了董丽梅。两人一见面,他立刻被眼前的美貌所吸引。三十多岁的董丽梅已经没有了青春的青涩,浑身散发着女人的魅力。她举止优雅,谈吐大方,一双大眼睛眨个不停,仿佛想要看透梁东的内心。

更让他吃惊的是,他发现董丽梅不仅长得漂亮,商业头脑也很好,她的很多见解都让梁东印象深刻。饭后,两人聊得很开心,还互相留了微信。

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海阳市人民检察院检察官程少飞:

其实,不只是梁董,几乎所有人对董丽梅的评价都是:漂亮、脾气好、温柔大方。她很健谈,但说的话却不冒犯,所以很容易取得人们的信任。

此后,梁冬和董丽梅一直保持着联系。由于董丽梅很有商业头脑,梁冬有时会就商业上的事情征求她的意见,并视她为知己。

经过多次交流,梁某与董某建立了“深厚的友谊”,并逐渐对董丽梅经常有意无意提及的投资机会产生了兴趣。

程少飞:

梁东白手起家,经营着当地几家洗涤剂专卖店,生活富裕而勤劳。此前,梁东对投资并不太感兴趣,从未接触过,但在董丽梅的频频推荐下,他开始有意识地了解这方面的内容。

为了让梁东了解更多,董丽梅把梁东拉进了一个叫“天转系统”的群,董丽梅创建这个群的目的是让人们从不感兴趣、陌生到跃跃欲试。

程少飞:

该群群主为董丽梅,据事后受害者证言,该群主要用来宣传和讲解维卡币,他们会在这个群里分享维卡币的最新资讯,宣扬其发展前景和优势。

检察官看过案卷后,心里有个大概的认识:这是一个传销团伙,而且是一个新型的网络传销团伙,从定性到取证,应该都极具挑战性。

现在,她首先要见见这个能言善辩、“色诱骗子”。

程少飞:

其实在审讯她之前,我就觉得她是个骗子,受害者的证言在我看来要么不够警惕,要么太贪心,我不相信她真的有那么大的本事。

可是当程少飞在审讯室见到董丽梅之后,她就发现,自己原来的预测完全错了。

程少飞:

她非常漂亮,举止优雅,言谈举止得体。她的话就像魔法一样,吸引你去听,甚至去相信。那天审讯结束后,我回到办公室。我越想越害怕。说实话,如果我不是检察官,如果我没有处理这个案子,我可能真的想把我的工资给她。

正是这次会面,让程少飞重新审视这个案子。她反复思考,为什么那么多经验丰富、看似“百毒不侵”的人,会动摇?是董丽梅的话太具欺骗性,还是维卡币真的有那么大的诱惑力?

为了找出真相,她读完了关于的所有信息,寻找方向。

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维卡币

程少飞:

维卡币()是一种新型网络虚拟货币,是继比特币之后的第二代加密货币,所以被称为第二代比特币。维卡币介绍,维卡币继承了比特币的财富增值属性,但在金融思维和理念上更加创新。投资者购买账户后,会得到相应的代币,利用代币进行“挖矿”,即可获得相应的维卡币收益。

早在2015年7月,董丽梅就在熟人的介绍下加入了“数字货币维卡理财”项目,并于次年4月在海阳成立了维卡商务信息咨询服务部,专门负责发展维卡会员,并将维卡盈利作为事业发展。用董丽梅的话来说,维卡币是“比特币第二代”,它有着显赫的国外背景,赚钱的方法也很简单,仿佛只要有眼光去发现它,就能抓住机会,发家致富。

听起来不错,但对于大多数人来说,他们只是模糊地知道比特币非常受欢迎,许多商业领袖都对其进行了投资,但很少有人真正能对它有所言说。那么,什么是比特币,“第一代维卡币”呢?

程少飞:

简单来说,比特币是一种运行在互联网上、全球通用的货币,是不受中央政府或央行控制的“钱”,又被称为“电子黄金”,不仅可以作为货币,还可以作为备受关注的投资标的。用户可以购买比特币,也可以用计算机按照算法进行大量计算来“挖”比特币,这个“挖矿”的过程就叫“挖矿”。每10分钟,谁先挖到矿,谁就能获得一定数量的比特币奖励,这个奖励过程就是比特币发行的过程。

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比特币

有人会问,维卡币不是也通过“挖矿”获得相应收益吗?明明是“孪生兄弟”,为什么比特币得到认可,而维卡币却成了人人喊打的过街老鼠?

程少飞:

经过研究可以看出,维卡币虽然号称是“第二代比特币”,但在做法上却有不少不同。比如,比特币不需要会员费、挖矿源代码公开、没有“招人”营销,但这三点维卡币都没有做到。其中,最关键的挖矿源代码维卡币一直神秘兮兮,不愿公开。虽然其公司已经确认是一家“直销”公司,但从未获得过国内牌照。2017年,央视公布了350家传销企业名单,维卡币榜上有名。

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维卡币

2017年,中央电视台公布了350家传销机构名单,其网站名列其中。

2016年,董丽梅等人利用人们对这些网络货币缺乏了解,故意模糊概念,混淆视听。看到维卡币发展得不错,董丽梅等人又推出了一个名为“UCM”的项目,也采用类似手段进行传销。不到半年时间,董丽梅一人在这两个项目中就发展了800多名会员,累计传销资金达2400多万元。

案件进展到这一步,程少飞越发疑惑。董丽梅虽然口齿伶俐,但如此大规模的传销,怎么可能不让人警醒?难道大家都被“洗脑”了?通过逐一走访受害人,程少飞心中有了答案。

程少飞:

我发现董丽梅等人在群里并没有开过关于传销、招人的课程,而是通过线上人员和网站宣传如何理财、投资多少钱、每天能得到多少利息、产品今天涨了多少等等,其中和UCM网站宣传的是个人理财、产品增值等,措辞和口号极具诱惑力和欺骗性。

很多下线成员出于对网络高科技理财的信任,在判断力不足的情况下,误以为这是真正的电商。案发后公安机关找他们取证时,他们反复强调自己参与的不是传销,而是一种新型的网络理财行为。

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那么,该案是否构成传销?

面对重重困难与困惑,程少菲不断翻看材料,试图在每一条法律中找到突破口,就在案件即将陷入僵局的时候,一个想法闪过她的脑海,让她豁然开朗。

程少飞:

抛开其他因素,我想先对这个案子进行定性。到底是不是传销,如何认定,证据是否符合标准,我决定一步步来。虽然在这个案子中,传销组织声称他们没有限制人身自由,他们的目的是推销网络金融产品,但无论传销组织是否披着投资、买房等合法的外衣,只要满足直接或间接招募人数作为报酬或回扣的依据,诱导或胁迫参与者继续招募他人参与,都是传销。

案件被列为重点侦办案件,但更让检察人员头疼的事情来了:这起案件不仅是传销案件,而且是新型网络传销案件,在检察人员没有此类案件处理经验的情况下,案件处理难度格外大。

程少飞:

网络传销与传统传销有很大区别,首先是使用的渠道不同,网络传销以网站作为传销平台,互联网是虚拟空间,传销分子利用互联网作为高科技产品的特点,借高科技之名掩盖行踪,从传统的实体传销发展到单纯发展会员获取资金,支付方式是网络支付,完全是电子商务,而不像传统传销那样需要交给上线。

这样,网络传销就变得更加具有欺骗性和隐蔽性。

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该案中,董丽梅等人利用网站、微信群等方式进行虚假宣传,吸引下游人员投资。

程少飞:

这些人很会“俘获人心”,给下线人员画一个大饼,让下线人员相信前景非常光明,发展会员的佣金非常高。在发展下线人员的过程中,投资资金很快会收回,未来投资本金还会大幅增值。这样低风险、高回报的投资,对任何人来说,简直就是“天上掉馅饼”,能得到都像是天大的福气。有的下线人员会拉拢亲朋好友成为会员,成为自己的下线。

他们在为产品谋划“美好未来”的同时,也给自己留下了足够的“逃生空间”。

程少飞:

本案中,所有成员均采用网络方式加入,使用假名或代号,并有各自的登录密码。此外,成员需通过银行转账方式加入,避免了传统传销中上下线必须亲自见面的情况。操控者由明处转为暗处,如果下线人员被执法部门抓获,上线也能逃脱。这也大大增加了公安机关破案的难度,在寻找下线时,仅凭虚拟的网络代号很难找到下线。

这是网络传销的第二个不同点。

传统的传销方式往往是把下线成员集中在一起进行讲课、洗脑,而网络传销则丝毫不限制人身自由,成员突破了地域限制,不再局限于一个地区,而互联网是跨地域的,让网络传销突破了地域和国家的限制。

由于地方管辖限制,地方工商局一般只能监管辖区内的传销活动,公安机关对此类跨区域案件的调查取证也面临困难。

程少飞:

本案中,公安机关奔赴全国多地,耗费大量警力,获取下线人员和董丽梅上线人员的证词。另外,董丽梅在本案中参与的和UCM的网站注册地还在国外。如今各国对传销的法律规定不一,对高层头目进行惩处难度较大,这也是本案令人唏嘘之处。

2017年5月2日,海阳市人民检察院以组织、领导传销活动罪向海阳市人民法院对董利梅等人提起公诉,同年9月6日开庭审理。2018年5月4日,海阳市人民法院一审判处被告人董利梅有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元。宣判后,被告人提出上诉,2018年10月29日,烟台市中级人民法院裁定维持对董利梅的原判。

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案件落下帷幕,但程少飞的思绪却没有停歇。近年来,随着国家对传销违法犯罪活动的持续严厉打击,传销形式和手段也逐渐演变变异,愈加隐蔽,欺骗性更强。面对重重迷雾和阻碍,检察机关该如何应对?

程少飞:

“无论传销手段多么隐蔽、多么复杂,只要符合下列条件之一,就是传销”。例如,从组织上看,传销组织者向参加者承诺高额回报,招募他人加入,参加者再以同样的方式介绍、招募他人,从而形成上下联系紧密的传销网络。从报酬上看,组织者根据参加者发展下线的数量计算支付报酬,或者根据参加者发展下线的销售业绩支付报酬,从而形成传销“金钱链”。从经营目的上看,传销的最终目的不是销售商品,而是招募人员、骗取钱财。

在此,检察官也想提醒广大投资者,要树立正确的投资理财观念,不要迷信一夜暴富,更不要被高额收益诱惑而沉迷其中。只要树立正确的消费理财观念,就能轻松识破各种虚假骗局,维护自己的合法权益。

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