数万人被骗
一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妇因涉嫌从事加密货币诈骗被泰国警方逮捕，诈骗数万人，金额超过100亿泰铢。据泰国最大中文报纸《世界日报》和当地媒体ONE NEWS 5月31日报道，泰国国家警察局长Dang Lonza下令多名下属官员与泰国反洗钱办公室人员合作，入国管理局等部门。他们共同开展了旨在清理加密货币犯罪分子的“Trust No One”行动，并搜查了曼谷西卡伦路等地的多个窝点。据了解，曼谷豪华别墅区的目标搜索点多达5个，其中大部分是两层独栋别墅。
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中国夫妇在泰国被捕
据泰国最大中文报纸《世界日报》和当地媒体ONE NEWS 5月31日报道，泰国国家警察局长Dang Lonza命令多名下属官员与泰国反洗钱办公室人员合作、移民局等部门。他们共同开展了旨在清理加密货币犯罪分子的“Trust No One”行动，并搜查了曼谷西卡伦路等地的多个窝点。
据了解，曼谷豪华别墅区的目标搜索点多达5个，其中大部分是两层独栋别墅。警方在某处逮捕了31岁的中国男子苏及其25岁的妻子李伊希。他们查获了超过1500万泰铢现金、价值超过6000万泰铢的房产契据以及位于素坤逸路的四套豪华公寓契据（约1.28亿泰铢）。 ）、14只暴力熊（一个玩具）、6部、数台平板电脑和笔记本电脑以及多个国际品牌包包。
警方表示，该团伙的犯罪金额可能超过100亿泰铢，受害者人数也达到20万以上，但具体人数目前还无法统计，因为还有其他受害者。
此外，工作人员还在别墅区搜查了与上述两人相关的其他约16个可疑点，初步查获了豪车、物证、房产证和部分现金，搜查后该区也有所收获。
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常见的加密货币骗局
当涉及到金钱时，诈骗总是随之而来。加密货币也是如此。如果加密货币热潮感觉像是一种诱人的赚钱方式，或者您认为自己错过了，请继续阅读。因为，根据联邦贸易委员会的一项新数据聚焦，诈骗者正在利用您对加密货币缺乏了解——或者诈骗者的伎俩。这可能会花费你很多钱。
FTC 的新数据强调，加密货币是诈骗者窃取资金的常见方式，自 2021 年初以来，已有超过 46,000 人报告因加密货币诈骗而损失了美元。许多加密货币诈骗都是从社交媒体上的广告、帖子或消息开始的。
大多数加密货币都被骗子迷失了，他们让你“投资”金钱，并承诺他们会更快地让你得到。骗局就是谎言。你不会赚钱，而且你会损失你最初的“投资”。
骗子还潜伏在在线约会应用程序和社交媒体上。这些骗局还可能涉及投资：您的新恋人可能会吹嘘他或她有多富有，并主动提出帮助您开始投资加密货币。不要这样做——这些“投资”直接进入他们的口袋。
诈骗者还冒充大公司和政府。他们会使用消息或弹出窗口声称您的帐户存在问题或安全漏洞，并且“保护”自己的唯一方法是将资金存入加密货币。不想要。这是一个骗局。
避免使用加密货币的缺点：
要知道，只有骗子才能保证大额支出或快速、轻松地赚钱。这些谎言让你“投资”——但你不会得到任何回报。
不要将网上约会与投资建议混淆。如果一个新的在线爱好者想向您展示如何投资加密货币，那么这是一个骗局。发现骗子要求您发送加密货币。真正的公司和政府机构永远不会告诉你购买加密货币来解决问题或保护你的资金。
2022 年，加密货币交易平台因网络攻击损失了 1.2021 亿美元。加密货币是存储在数字钱包中的一种货币形式，所有者可以通过将其转入银行帐户将其转换为现金。比特币等加密货币与数字货币不同。它采用区块链进行验证，不经过金融机构，被盗后很难追回。
尽管加密货币是一种新趋势，但窃贼仍在使用旧方法进行盗窃。以下是一些需要警惕的常见加密货币骗局。
1. 比特币投资计划
在比特币投资计划中，诈骗者会联系自称经验丰富的“投资经理”的投资者。作为该计划的一部分，所谓的投资经理声称通过投资加密货币赚取了数百万美元，并向受害者承诺他们将从投资中赚钱。
首先，骗子会要求预付费用。那么，小偷就不会赚钱，而是窃取了前期成本。诈骗者还可能通过要求提供个人身份信息来获取某人的加密货币，声称该信息用于转账或存入资金。
另一种类型的投资骗局涉及使用虚假名人代言。诈骗者拍摄真实照片并将其强加到虚假帐户、广告或文章中，使名人看起来好像从他们的投资中获得了巨额经济收益。这些声明的来源似乎是合法的，使用了 ABC 或 CBS 等信誉良好的公司名称，并具有专业外观的网站和徽标。然而，该认可是假的。
2. 地毯拉扯骗局
地毯式诈骗涉及投资诈骗者“拉动”新项目、不可替代代币（NFT）或硬币来获取资金。骗子一旦拿到钱，就消失得无影无踪。这些投资的编码阻止人们在购买比特币后出售比特币，因此投资者留下的是毫无价值的投资。
这种骗局的一个流行版本是鱿鱼币骗局，以流行的鱿鱼游戏系列命名。投资者必须通过玩游戏来赚取加密货币：人们会购买在线游戏的代币，然后赚取更多来兑换其他加密货币。 Squid 代币的价格已从每个代币 1 美分上涨至约 90 美元。最终，交易停止了，钱也消失了。然后，当人们尝试出售代币但失败时，代币价值就会为零。诈骗者从这些投资者身上赚取了大约 30,000 美元。
地毯式诈骗在 NFT 中也很常见，NFT 是一种独特的数字资产。
3. 爱情诈骗
约会应用程序对加密诈骗并不陌生。这些骗局涉及关系——通常是远距离且严格在线——其中一个伙伴需要时间才能获得另一方的信任。随着时间的推移，一方开始说服另一方以某种形式的加密货币购买或提供资金。骗子拿到钱后就消失了。这些骗局也被称为“杀猪骗局”。
4. 网络钓鱼诈骗
网络钓鱼诈骗已经存在了一段时间，但仍然非常流行。诈骗者会向虚假网站发送带有恶意链接的电子邮件，以收集个人详细信息，例如加密货币钱包密钥信息。这些是一些常见的加密货币骗局。
与密码不同，用户只会收到唯一的数字钱包私钥。但如果私钥被盗，更改这个密钥就很麻烦。每个密钥对于钱包来说都是唯一的；因此，要更新此密钥，该人需要创建一个新钱包。
为避免网络钓鱼诈骗，切勿从电子邮件链接输入安全信息。无论网站或链接看起来多么合法，请始终直接访问该网站。
5.中间人攻击
当用户在公共场所登录其加密货币帐户时，诈骗者可以窃取他们的私人和敏感信息。诈骗者可以拦截通过公共网络发送的任何信息，包括密码、加密货币钱包密钥和帐户信息。
窃贼可以在用户登录时使用中间人攻击方法来收集这些敏感信息。这是通过拦截受信任网络上的 Wi-Fi 信号（如果它们距离很近）来完成的。避免这些攻击的最佳方法是使用虚拟专用网络 (VPN) 来阻止中间人。 VPN 会对传输的所有数据进行加密，因此窃贼无法访问个人信息并窃取加密货币。
6. 社交媒体加密货币赠品诈骗
社交媒体上有许多欺诈性帖子承诺赠送比特币。其中一些骗局还包括虚假名人帐户，宣传赠品以引诱人们。
然而，当有人点击赠品时，他们会被带到一个欺诈网站，需要验证才能接收比特币。验证过程涉及付款以证明该帐户是合法的。受害者可能会失去这笔付款，或者更糟糕的是，点击恶意链接并导致其个人信息和密码被盗。
7. 庞氏骗局
庞氏骗局利用新投资者的收益来支付老投资者。为了获得新的投资者，加密货币诈骗者会利用比特币来吸引新的投资者。这是一个迂回的计划，因为没有合法的投资；这一切都是为了赚钱和瞄准新投资者。庞氏骗局的主要诱惑是承诺以低风险获得巨额利润。然而，这些投资总是带有风险，并且没有保证回报。
8. 假加密货币交易所
骗子可能会通过承诺提供优质的加密货币交易来吸引投资者，甚至可能会提供一些额外的比特币。但事实上，没有交易所，投资者直到损失了存款才知道是假的。加密货币使用区块链进行验证，并且不经过金融机构，这使得它们更难从盗窃中恢复。
9. 优惠和欺诈员工
诈骗者还会冒充招聘人员或求职者来访问加密货币账户。通过这种策略，他们提供了一份有趣的工作，但需要加密货币作为工作培训的费用。雇用远程员工时也存在诈骗行为。例如，朝鲜的 IT 自由职业者正试图通过展示令人印象深刻的简历并声称自己在美国来利用远程工作机会。美国财政部对朝鲜针对加密货币公司的骗局发出警告。
这些 IT 自由职业者寻求涉及虚拟货币的项目并使用货币兑换。然后，他们侵入系统为朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）筹集资金或窃取信息。这些工人还从事其他熟练的 IT 工作，并利用他们的知识获得内部访问权限，从而为朝鲜的恶意网络攻击提供支持。
10.闪贷攻击
闪贷是短期贷款，例如秒交易。这些贷款在加密货币市场很受欢迎，因为交易者使用资金在一个平台上以较低的价格购买代币，然后立即在不同的平台上出售资产来赚钱。这些赚钱交易在一笔交易中完成，然后偿还闪电贷款。
由于闪电贷是无抵押且不涉及信用检查的，因此攻击者可以利用借来的资金并利用这些资金来操纵 DeFi 平台上的定价。为了操纵定价，攻击者会创建多个买卖订单，以造成高需求的印象。攻击者在价格上涨后取消订单，导致价格立即下跌。然后，攻击者可以通过在不同平台上以较低的价格购买来获利。
通过养成良好的数字安全习惯（例如强密码）、仅使用安全连接或 VPN 以及选择安全存储，保护您的数字钱包免受诈骗。钱包有两种类型：数字钱包和硬件钱包。在线托管的数字钱包更有可能被黑客入侵。硬件钱包在设备上离线存储信息，例如加密货币钱包和密钥。加密货币不受联邦存款保险公司承保，因此确保其安全非常重要。切勿将钱包钥匙或访问代码提供给任何人。
